Fraude en integriteitskwesties lijken bijna dagelijks aan het licht te komen en de omvang welhaast steeds groter te worden. Een gevolg van de veranderde tijdgeest? Of is het een kwestie van gelegenheid maakt de dief?
Beoordeel zelf deze 10 spraakmakende fraude- en integriteitzaken van 2018.
1. Criminelen konden ongestoord bankieren bij ING
De leiding van de grootste bank van Nederland heeft jarenlang signalen van witwassen genegeerd. ING heeft een schikking van 775 miljoen euro getroffen met het Openbaar Ministerie wegens het systematisch falen in het tegengaan van witwassen via de bank. Daarmee koopt ING verdere vervolging af.
De leiding van de grootste bank van Nederland heeft jarenlang signalen van witwassen genegeerd. ING heeft een schikking van 775 miljoen euro getroffen met het Openbaar Ministerie wegens het systematisch falen in het tegengaan van witwassen via de bank. Daarmee koopt ING verdere vervolging af.
ING-baas Ralph Hamers heeft uiteindelijk, na veel maatschappelijke druk, in de Tweede Kamer berouw getoond over gebeurtenissen bij de bank. Dat witwaspraktijken niet werden aangepakt, had ‘nooit mogen gebeuren’ en dat het desondanks de bedoeling was zijn eigen salaris met de helft te verhogen naar 3 miljoen euro was een ‘inschattingsfout’, aldus Hamers. Maar parlementariërs leken niet erg onder de indruk van diens knieval.
2. Brabants duo drukt miljoenen van steenrijke vrouwen achterover: OM eist celstraf
Voor miljoenenfraude bij vier stichtingen voor goede doelen is vandaag vijf en twee jaar celstraf geëist tegen twee Brabanders. De twee vormden samen het bestuur van de vier fondsen die door twee steenrijke vrouwen waren gevuld met ruim 200 miljoen euro.
De FIOD begon een onderzoek nadat de Belastingdienst alarm had geslagen over absurd hoge kosten bij de stichtingen. Van 24 miljoen euro die tussen 2008 en 2012 is besteed, ging de helft op aan kosten.
Voorzitter René V. (60) uit Oosterhout factureerde namens advocaten- en fiscalistenkantoor Loyens & Loeff in totaal 6,5 miljoen euro. Penningmeester Peter G. (68) uit Den Bosch bracht 2 miljoen euro in rekening bij de stichtingen. Volgens de aanklager hebben ze zich schuldig gemaakt aan vervalsing van facturen en verduistering.
3. Ceo-fraude kost Pathé ruim 19 miljoen euro
Bioscoopketen Pathé is voor ruim 19 miljoen euro opgelicht. De top van het bedrijf kreeg mails van oplichters die zich voordeden als een topbestuurder. Ondanks twijfels van twee topmensen hierover, konden de fraudeurs toch 19 miljoen euro buitmaken.
Dat blijkt uit een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter van eind oktober, die gisteren is gepubliceerd. Een fraudeursbende meldde zich op 8 maart bij topvrouw Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter, via een nepmailadres als bestuurder van het Franse hoofdkantoor.
4. Duizenden Poolse arbeidsmigranten frauderen met uitkeringen
Enkele duizenden Poolse arbeidsmigranten frauderen stelselmatig met werkloosheidsuitkeringen. Zij ontvangen duizenden euro’s terwijl ze ondertussen in Polen zwartwerken of vakantie vieren.
Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenrubriek Nieuwsuur.
De frauders zouden geholpen worden door zeker 150 malafide tussenpersonen die online adverteren als als boekhouder of administratiekantoor. Tegen betaling geven ze advies en helpen ze arbeidsmigranten bij het omzeilen van de controles van uitkeringsinstantie UWV.
Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet arbeidsmigranten minsten een half jaar in Nederland hebben gewerkt. Verplicht is dat zij in Nederland verblijven, beschikbaar zijn om te werken en actief solliciteren.
5. OM wil juweliersketen Schaap en Citroen vervolgen om fraude
Het Openbaar Ministerie wil de landelijke juweliersketen Schaap en Citroen vervolgen vanwege fraude met peperdure horloges. Het bedrijf zou jarenlang hebben gerommeld met btw-aangiftes en valsheid in geschrifte hebben gepleegd.
Dat meldt NRC Handelsblad. De zaak draait om de verkoop van exclusieve horloges ter waarde van tienduizenden euro per stuk. Schaap en Citroen zou de horloges via de achterdeur verkopen aan de handelaren, die ze op hun beurt doorverkocht aan derden.
Er zou daarbij niet alleen omzetbelasting worden ontweken, maar ook vrachtbrieven worden vervalst. Op papier zouden de horloges namelijk zijn verkocht aan partijen in het buitenland, waar geen btw-tarief hoeft worden betaald.
6. Medewerker taalbureau opgepakt om fraude met inburgeringsexamens
De politie heeft een 32-jarige medewerker van een Amsterdams taalbureau opgepakt die wordt verdacht van fraude met inburgeringsexamens. De man zou leerlingen antwoorden op examenvragen hebben gestuurd via telefoon of computer.
Dat meldt het Openbaar Ministerie. In juli deed de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) al doorzoekingen bij twee bestuurders van het taalbureau en in bijbehorende bedrijfspanden. Daarbij werd beslag gelegd op communicatiemiddelen, administratie en een auto.
Immigranten in Nederland zijn verplicht om binnen drie jaar na aankomst inburgeringsexamen te doen. Met het diploma kunnen zij een verblijfsvergunning aanvragen.
7. Twintig belastingambtenaren onderzocht om gesjoemel met eigen aangifte
Twintig medewerkers van de Belastingdienst worden er door de fiscus van verdacht te hebben gesjoemeld met hun eigen belastingaangiftes. Zestien ambtenaren hebben in 2017 en 2018 al strafontslag gekregen. Twintig andere medewerkers worden nog onderzocht voor vergelijkbare vergrijpen.
Dat schrijft staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Die had om opheldering gevraagd nadat de Telegraaf met het nieuws naar buiten kwam.
Als ambtenaren van de Belastingdienst onjuiste aangiftes invullen dan heeft dat ‘een verkeerde uitstraling naar andere belastingplichtigen toe’, schrijft Snel. Daarom wordt sjoemelen met de aangifte binnen het departement als integriteitsschending beschouwd, wat kan leiden tot strafontslag.
8. Installatiebedrijf slachtoffer van roekeloze ex-directeur: ruim 1,2 miljoen weg
Installatiebedrijf Energie Service Noord West (ESNW) uit Alkmaar is slachtoffer geworden van roekeloze betalingen door een voormalig directeur. De oud-topman moet de onderneming van de rechter een schadevergoeding van ruim 1,2 miljoen euro betalen. De directeur ontkent geld te hebben verduisterd, en gaat in hoger beroep.
9. Projectleider natuurorganisatie LNH sluist drie ton naar eigen rekening
Een projectleider van natuurorganisatie Landschap Noord-Holland (LNH) wordt ervan verdacht dat hij bijna drie ton heeft laten overmaken op zijn eigen rekening. Hij is op staande voet ontslagen, meldt de organisatie. Tegen de man is aangifte gedaan bij de politie.
Vanaf 2013 liet de man kleinere bedragen tot 10.000 euro overmaken aan zijn eigen bedrijf voor werk dat niet gedaan werd. Volgens LNH kwam de medewerker hier 41 keer mee weg, maar liep hij bij zijn 42ste poging tegen de lamp.
“We stelden vorige week vast dat er iets mis was met een factuur en toen we het bedrijf belden, bleek dat het een bedrijf was van een medewerker van ons“, zegt directeur Ernest Briët in De Gooi- en Eemlander.
10. Tonnen zorggeld besteed aan borstvergroting, casino en luxe
Bij het in opspraak geraakte zorgbureau Victorie in Almelo is voor tonnen aan subsidies verdwenen. De directeur zou het geld hebben gebruikt om cliënten te fêteren met luxegoederen en zelfs met een borstvergroting. De vrouw bezocht ook honderden keren een casino en gokte mogelijk met zorggeld.