Werknemers die fraude plegen vertonen vaak bepaalde gedragskenmerken of waarschuwingssignalen die verband houden met hun illegale activiteiten.

In de meeste gevallen vertonen fraudeurs tenminste één van onderstaande signalen:

  1. Boven de stand leven
  2. Financiële problemen
  3. Ongebruikelijk nauwe band met klant of leverancier
  4. Controlekwesties of onwil om taken te delen
  5. Scheiding of familieproblemen
  6. Handelaar met sluw of gewetenloos gedrag

Hoewel de aanwezigheid van een van deze kenmerken niet betekent dat een werknemer fraude pleegt, kan het begrijpen en herkennen van deze waarschuwingssignalen organisaties wel helpen hun vermogen om fraude op te sporen te verbeteren en hun risico op verlies te minimaliseren.

Lees ook meer over waarom goede werknemers slechte dingen doen in ons artikel over de fraudedriehoek.

Zo kunnen wij u helpen

Ethicly kan u optimaal ondersteunen bij het voorkomen, opsporen, onderzoeken en oplossen van fraude en integriteitskwesties of van andere bedrijfsrisico’s. Zo kunnen wij u helpen met het opstellen van een gedragscode en uw personeelsbeleid, het screenen van medewerkers, training en awareness, monitoring en audits, de aanpak van (een vermoeden van) fraude, het opsporen van mogelijke onregelmatigheden en risico’s alsook bij het onderzoeken en oplossen ervan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.